स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कंसोट्रियम सदस्य बैंकों के साथ एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एसबीआई कंसोट्रियम की शिकायत के बाद सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) ने वृहस्पतिवार को मुंबई स्थित कंपनी के CEO, CFO, डायरेक्टर्स और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। समाचार एजेंसी एएनाई के अनुसार इस कंपनी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने एसबीआई और अन्य कंसोट्रियम सदस्य बैंकों के साथ 2435 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
CBI has registered a case on a complaint from State Bank of India against a private company based at Mumbai & others incl its then CEO, then CFO, then directors & unknown persons, bank officials for causing an alleged loss of Rs 2435 crores to SBI & other consortium member banks
— ANI (@ANI) June 24, 2021
CBI की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि इस कंपनी पर आरोप है कि इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडसंइड बैंक सहित अन्य कंसोट्रियम सदस्य बैंकों के साथ फ्राॅड किया है। सीबीआई के अनुसार कंपनी पर आरोप है कि इन्होंने फंड का दिखावटी लेन देन, गलत तथ्य बताकर बैंक से लोन, झूठी और गलत जानकारी देने के साथ-साथ लोन का भी फ्राॅड किया है।
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यह पूरा मामला फारेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में CBI जांच कर रही है।
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